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600380:康健元七届董事会十二次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:09:11;;来源:


健康元药业集团 七届董事会十二次会议

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-054
健康元药业集团股份有限公司

七届董事会十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司七届董事会十二次会议于2019年6月4日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2019年6月10日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会提名委员会委员冯艳芳女士因任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举霍静女士为公司第七届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会审计委员会委员冯艳芳女士任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举霍静女士为公司第七届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员冯艳芳女士因任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举霍静女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

健康元药业集团 七届董事会十二次会议

经公司七届董事会薪酬与考核委员会七次会议审议,选举独力董事霍静女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,并报公司董事会审议。

经公司七届董事会十二次会议审议,同意由独力董事霍静女士担任七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要,本公司及下属子公司拟开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过19亿元人民币。

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