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爱迪科技:第二届董事会第八次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:02:51;;来源:


公告编号:2019-017

证券代码:834707 证券简称:爱迪科技 主办券商:长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以邮件方
式发出
5.会议主持人:张振
6.会议列席人员:侯俊初、涂和平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次第二届董事会第八次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

公告编号:2019-017

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
审议通过《关于申请股东大会授权董事会全权办理注册资本工商变更相关事宜的议案》议案
1.议案内容:

根据《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度权益分配方案》,2018年度权益分派已实施完毕,为保证相关工作的顺利进行,提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理注册资本工商变更相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修改武汉爱迪科技股份有限公司章程的议案》议案
1.议案内容:

根据《武汉爱迪科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》,公司章程将根据股东大会审议通过并实施完成后的结果进行相 股票配资世界 应的修改。同时为进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共

公告编号:2019-017

和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟对公司章程做出修改。修改后的公司章程详见公司2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提议召开武汉爱迪科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案

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