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600979:广安爱众第五届监事会第三十四次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 11:56:27;;来源:



证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2019-050

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第三十四次会议于2019年5月31日发出书面通知,6月10日以现场会议方式召开。公司实有监事5名,参与表决的监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

各位监事通过认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于审查第六届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

会议严格按照《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,对第六届监事会非职工监事候选人罗津泷先生、杨晓玲女士、文汇锋先生的任职资格及相关资料进行严格的审查,认为公司第六届监事会非职工监事候选人所提供的资料真实,完整,符合监事任职资格。

第六届监事会职工监事张清先生、秦毅先生已通过公司第六次职工代表大会选举产生。第六届监事会非职工监事候选人罗津泷先生、杨晓玲女士、文汇锋先生将提交股东大会选举。

表决结果:同意5 铁矿石期货鑫东财配资 票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司按照省上统一安排,使用四川省水电经营投资集团有限公司下达到四川爱众发展集团有限公司的广安区、岳池县2019年农村电网改造升级工程资金4,448.8万元。公司在广安区使用农网改造升级项目资金3,223万元,其中自筹资金644.6万元,水电集团提供资金2,578.4万元;公司控股子公司岳池爱众电力使用农网改造升级项目资金2,338万元,其中自筹资金467.6万元,水电集团提供资金1,870.4

万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案》

在公司实施收购龙凤水电前,龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司建立了融资租赁关系,由龙凤水电将其龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式,与华能天成形成融资租赁业务,龙凤水电对其资产合计回购价款本金为29,600万元,租赁期限15年,租赁利率7.6%为人民银行五年同期贷款基准利率上浮55.10%。为此,龙凤水电以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、以上网电费收费权提供质押担保,同时,由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保,并以所持龙凤水电100%股权为华能天成提供质押担保。

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