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配资巴士苏大明世:第三届董事会第八次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:07:45;;来源:



公告编号:2019-040

证券代码:430388 证券简称:苏大明世 主办券商:东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:苏州工业园区钟南街506号

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月4日以邮件方式发出

5.会议主持人:倪健

6.会议列席人员:全体监事会监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《决定调整公司未来主营业务方向的议案》

1.议案内容:

公告编号:2019-040

近年来公司主营的眼视光学业务行业竞争激烈,毛利润率持续下滑,公司净利润增长缓慢,遇到了发展的瓶颈。为避免陷入国内中高端模具行业的低价无序竞争,保持公司的可持续发展潜力,公司决定依托精密光学业务中光学元器件在医疗器械的应用为导向,通过自主研发和对外合作等方式,大力发展医用光学相关的医疗设备及其核心功能部件的研发和市场开拓;同时,公司将现有的眼视光学业务逐步剥离并适时出售。若涉及到重大资产重组的,将按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》办理。

2.议案表决结果:同意3票;反对1票;弃权0票。

反对原因:根据《省政府办公厅关于印发江苏省高等学校所属企业体制改革工作方案的通知》精神,苏州大学全资江苏苏大投资有限公司作为国有股东,根据改制要求,董事蒋敬东作为国有股东派驻董事会的代表要求暂缓出售资产,待改制方案批复后再行商定。故此投了反对票。

3.回避表决情况:

因本议案与第二、三项议案存在一定的相关性,为了避免潜在利益关系的影响,保证决策的客观公正,因此本项议案董事余浩墨回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于出售控股子公司苏州明世光学科技有限公司股权的议案》1.议案内容:

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