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股票里配资是什幺意思金润枣业:第一届董事会第二十一次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 11:55:44;;来源:



公告编号:2019-007

证券代码:837724 证券简称:金润枣业 主办券商:国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时 配资平台173bx 间和方式:2019年5月25日以书面方式发出

5.会议主持人:李吉生

6.会议列席人员:公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

结合2018年度的董事会主要工作情况,董事会拟定《2018年度董事会工作报告》,报告对2018年董事会工作进行了总结,并提出2019年的工作重点和工

公告编号:2019-007

作目标。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

结合2018年度公司经营情况,拟定《2018年度总经理工作报告》,报告对2018年公司经营工作进行了总结,并提出2019年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容:

公司计划于2019年6月30日召开2018年年度股东大会,审议上述需要股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号:2019-007

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

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