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海博科技:2019年第一次暂时股东大会决议通告

发布时间:2019-06-11 11:59:34;;来源:



公告编号:2019-018

证券代码:872905 证券简称:海博科技 主办券商:中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月6日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长万力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下,合理利用闲置资金,公司拟使用累计金额不超过4,000万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司管理层

公告编号:2019-018

在上述额内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



三、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019年6月10日

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