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美特林科:2019年第二次暂时股东大会决议通告

发布时间:2019-06-11 11:58:38;;来源:



公告编号:2019-018

证券代码:836136证券简称:美特林科主办券商:国金证券

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:任海棠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会已于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》,向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东或股东代表共有2名,代表股份6350万股,占公司总股本的100%,本次股东大会会议的召集、召开、 配资公司 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数63,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号:2019-018

审议通过《关于在泰国进行投资调研和申请审批的议案》议案

1.议案内容:

公司拟调研在泰国投

资,计划申请审批设立全资子公司,子公司注册资本300万美元,项目总投资700万美元,主要从事新型合金材料、单质金属材料的研发、生产,面向欧美和当地市场开展销售。鉴于此项目调研和审批程序可能较长,公司将在充分调研并获得审批后专门公告有关情况。

2.议案表决结果:

同意股数63,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2019年6月10日

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