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高新现代:第二届董事会第二十八次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 11:49:12;;来源:



公告编号:2019-012

证券代码:871084 证券简称:高新现代 主办券商:申万宏源

高新现代智能系统股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长胡宇舟

6.会议列席人员:公司高管,监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于<高新现代智能系统股份有限公司2019年第一次股票发

行方案>的议案》

1.议案内容:

本次拟发行股票数量不超过1,000万股,发行价格为人民币

公告编号:2019-012

12元/股,融资金额不超过1.2亿元,具体股票发行内容详见《高新现代智能系统股份有限公司2019年第一次股票发行方案》,公告编号:2019-013。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于<股份认购协议>文本的议案》

1.议案内容:

鉴于本次股票发行的需要,审议关于《股份认购协议》的文本。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据股票发行后的股本变化其相关事宜,同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议 股票配资软件 案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>

公告编号:2019-012

的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定,为保证募集资金的专款专用,公司将在银行设立募集资金专项账户,并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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