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乐刚股份:第一届董事会第十二次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:06:22;;来源:


公告编号:2019-018

证券代码:872714 证券简称:乐刚股份 主办券商:申港证券
上海乐刚供应链股份有限公司

第一届董事会 炒股配资 第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:徐磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:

该议案内容见公司于2019年6月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海乐刚供应链股份有限公司关于对

公告编号:2019-018

外投资成立全资子公司的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乐刚供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海乐刚供应链股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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