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微纳颗粒:董事、监事换届通告

发布时间:2019-06-11 12:13:26;;来源:


公告编号:2019-020

证券代码:430410 证券简称:微纳颗粒 主办券商:长城证券
济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况

1.审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月10日审议并通过:

选举任中京、高维秀、任飞、刘君龙、王桂安为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由任飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

2.换届后董监高人员情况

董事任中京持有公司股份8,339,284股,占公司股本的69.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事高维秀持有公司股份2,420,286股,占公司股本的20.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事任飞持有公司股份1,187,174股,占公司股本的9.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘君龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王桂安持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
非职工监事换届的基本情况

公告编号:20

19-020

1.审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于2019年6月10日审议并通过:

选举孙永军、宋红梅为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由孙永军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事孙永军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋红梅持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工监事换届的基本情况

1.审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月10日审议并通过:

选举刘双源为公司职工代表监事,任职期限三年,与 股吧鑫东财配资 经2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。

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