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深圳市英威腾电气股份有限公司通告

发布时间:2019-05-15 12:47:12;;来源:

证券代码:002334 证券简称:英威腾通告编号:2019-053


  深圳市英威腾电气股份有限公司


  第五届董事会第十五次集会决议通告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。


  深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第十五次集会通知及集会资料已于2019年5月9日向全体董事发出。集会于2019年5月13日上午10:00在广东省深圳市灼烁区马田街道松白路英威腾灼烁科技大厦A座8楼集会室以通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次集会应出席董事9人,现实出席集会的董事9人。本次集会应到场表决的董事9人,现实到场表决的董事9人。集会的召集、召开切合有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。


  全体与会董事经认真审媾和表决,形成以下决议:


  一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于选任公司第一期员工持股企图资产治理机构的议案》


  《关于选任公司第一期员工持股企图资产治理机构的通告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。


  特此通告。


  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会


  2019年5月1

3日


  证券代码:002334 证券简称:英威腾通告编号:2019-054


  深圳市英威腾电气股份有限公司


  关于选任公司第一期员工持股企图资产治理机构的通告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。


  凭据《关于上市公司实行员工持股企图试点的指导意见》、《中小企业板信息披露营业备忘录第7号:员工持股企图》等相关执法法例的划定, 上市公司可以自行治理本公司的员工持股企图,也可以将本公司员工持股企图委托给相关有资产治理资质的机构。


  2019年5月13日,深圳市英威腾电气股份有限公司 召开了第五届董事会第十五次集会审议通过了《关于选任公司第一期员工持股企图资产治理机构的议案》,赞成公司选任具有资产治理资质的国信证券股份有限公司为公司第一期员工持股企图资产治理机构。本次董事会后,公司将作为委托人,与治理人国信证券股份有限公司、托管人中信银行股份有限公司深圳分行签署《国信证券英威腾员工持股1号单一资产治理企图资产治理条约》,条约主要内容如下:

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