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603833:欧派家居2019年第一次暂时股东大会执法意见书

发布时间:2019-06-11 11:58:40;;来源:



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广东信达律师事务所

关于欧派家居集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2019]第144号

致:欧派家居集团股份有限公司

广东信达律师事务所接受欧派家居集团股份有限公司的委托,指派信达律师出席欧派家居2019年第一次临时股东大会,对欧派家居本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本法律意见书,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审阅了欧派家居本次股东大会的相关文件和资料,并得到了

欧派家居的如下保证:其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,信达根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对欧派家居本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本法律意见书随同欧派家居本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会的召集

1、2019年5月23日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2、2019年5月24日,公司第二届董事会在上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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