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新域集成:第一届董事会第十二次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:07:44;;来源:


公告编号:2019-021

证券代码:872467 证券简称:新域集成 主办券商:光大证券
上海新域系统集成股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发

出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人:黄晓
6.会议列席人员:董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:

上海新域系统集成股份有限公司拟将全资子公司贵阳百年科技信息技术有限公司55.2%的股权转让给公司董事潘笠,转让价款为233,500元人民币。公司依据希格玛会计师事务所上海分所于2019年4月16日出具的《贵阳百年科技信息技术有限公司2018年度审计报告》0120号)确定此次贵阳百年股权转让的价格,此次股权转让定价公允合理,符合交易的公平性原则。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

因董事潘笠与本议案存在关联关系,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
《贵阳百年科技信息技术有限公司2018年度审计报告》0120号)。

公告编号:2019-021

上海新域系统集成股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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